Справочник фирмы Москвы

Deutsche Bank пригрозил правительству России


KYC подразумевает процесс идентификации клиента и получения о нем сведений для предотвращения отмывания средств, а также финансирования терроризма, пишут "Ведомости". Политика Deutsche Bank и требования регуляторов в юрисдикциях, в которых работает организация, подразумевают, что информация о клиентах должна периодически обновляться. В связи с этим банк может потребовать от российского правительства дополнительную документацию. В письме указывается, что "невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может потребовать от нас прекратить деловые отношения".

Лондонское подразделение Deutsche Bank направило правительству России письмо, в котором заявило, что может прекратить деловые отношения с Москвой. Письмо было отправлено 27 июня. В нем банк приводит анализ предоставляемых правительству России услуг и имеющихся документов в рамках практики Know your customer (KYC, "знай своего клиента").

23.08.2018 Новости Москвы сегодня



Читайте «Новости Москвы сегодня» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.


Новости «MSKBNK.RU» события недели:

В Восточном округе полицейские УВД по Восточному округу выявили и ликвидировали наркопритон

Отдел по вопросам миграции УВД по Западному округу оказывает услуги населению

Уточняется местопребывание Радюшкина Александра Александровича

Сотрудники МВД УВД по Южному округу задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотических средств

На востоке Москвы сотрудники полиции УВД по Восточному округу изъяли гашиш



© 2007 - 2019 «Справочник фирмы Москвы»
Организации по видам деятельности по алфавиту
Использование информации возможно только при условии прямой гиперссылки на непосредственный материал mskbnk.ru
Электронная почта: mskbnk@mail.ru
Архив «Новости Москвы сегодня» по месяцам: 2018-07, 2018-08, 2018-09, 2018-10, 2018-11, 2018-12, 2019-01, 2019-02.

Rambler's Top100